Mandag morgen varslet Finanstilsynet en bot på 400 millioner kroner til DNB, og kom med kraftig kritikk for bankens håndtering av antihvitvaskingsarbeid. Samtidig kom tilsynets rapport om DNBs rolle i Samherji-saken.
«Undersøkelsen har avdekket grove og vedvarende mangler i etterlevelsen av hvitvaskingsloven», står det.
I november 2019 meldte den islandske avisen Stundin at 70 millioner dollar, tilsvarende 670 millioner kroner var sluset gjennom DNB via et skallselskap i skatteparadiset Marshalløyene til Namibia. Samherji ble anklaget for å bestukket tjenestemenn for å sikre tilgang på kvoter av hestemakrell.
